FBI aresztowało prawie 300 osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy

FBI aresztowało dwoje mieszkańców Chicago w związku z oszustwami finansowymi. W ramach akcji przeprowadzonej w całym kraju i poza granicami USA zatrzymano blisko 300 osób. 27-letnia Brittney Stokes i 40-letni Kenneth Ninalowo usłyszeli zarzut prania brudnych pieniędzy w kwocie 1.5 mln dolarów, pochodzących z oszustw. Pieniądze pochodziły z wyłudzeń funduszy na naukę w publicznych college’ach i od firm zajmujących się dostawą energii. W sumie przez konta bankowe tych dwóch osób przeszło aż 5 milionów dolarów. Banki po wszczęciu śledztwa przez FBI były w stanie zamrozić 3.6 mln dolarów. Kobietę i mężczyznę aresztowano w lipcu. Śledczy przejęli między innymi samochód i blisko 176 tysięcy dolarów w gotówce. FBI poinformowało, że w związku z prowadzonym śledztwem aresztowań dokonano także we współpracy z lokalnymi służbami we Francji, Włoszech, Japonii a także w Wielkiej Brytanii oraz w Kenii.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.